Curso de Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo I
Objetivos del cursoConocer la naturaleza del delito del lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), su historia, efectos a nivel nacional e internacional, características, recomendaciones internacionales y el marco legal vigente en nuestro país.
Curso dirigido aPúblico en general, en especial a miembros del personal de empresas considerados sujetos obligados de acuerdo al Art. 8 de la Ley y Reglamento de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Contenido
- Aspecto conceptual
- Principios y sistema de prevención
- Métodos de lavado de activos y señales de alerta